依据，金融机构大额买卖和可疑买卖报告治理方法，第九条规则，单笔或许当日累计人民币买卖20万元以上或许外币买卖等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其余方式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测......